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UIF investiga si compra del Lamborghini fue lícita o no
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Nacional
26/02/2019 13:35
Aduana y Asfi: la UIF debe indagar compra de Lamborghini
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Nacional
14/02/2019 00:00
Gobierno mexicano apunta a finanzas de poderoso cártel
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08/12/2018 00:12
Guillén aclara que notarios deben reportar a UIF sólo las transacciones por más de $us 300.000
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30/11/2018 18:35
Notarios obligados a pasar información sobre compra y venta de bienes inmuebles a la UIF
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28/11/2018 19:06
UIF: Ministro Rada tiene Bs1.802 de saldo bancario
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13/11/2018 18:51
Mesa "no se dio cuenta" que sí tiene cuenta bancaria en el exterior, según UIF
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Nacional
29/10/2018 16:27
UIF: 22 autoridades renunciaron al secreto bancario
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Nacional
23/08/2018 00:00
Detención domiciliaria para analista de la UIF
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Nacional
15/08/2018 00:00
Autoridades renuncian al secreto bancario
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08/08/2018 00:00
UIF acusa de “premeditación” al analista que sumó mal el saldo de Evo
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Nacional
07/08/2018 13:35
Encarcelan a analista de UIF por alterar datos de cuenta de Evo
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06/08/2018 00:34
UIF corrige el saldo de Evo de Bs 406 mil a Bs 732 mil
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26/02/2019 13:35
Aduana y Asfi: la UIF debe indagar compra de Lamborghini
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08/12/2018 00:12
Guillén aclara que notarios deben reportar a UIF sólo las transacciones por más de $us 300.000
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30/11/2018 18:35
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28/11/2018 19:06
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29/10/2018 16:27
UIF: 22 autoridades renunciaron al secreto bancario
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23/08/2018 00:00
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15/08/2018 00:00
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08/08/2018 00:00
UIF acusa de “premeditación” al analista que sumó mal el saldo de Evo
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Nacional
07/08/2018 13:35
Encarcelan a analista de UIF por alterar datos de cuenta de Evo
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06/08/2018 00:34
UIF corrige el saldo de Evo de Bs 406 mil a Bs 732 mil
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UIF investiga si compra del Lamborghini fue lícita o no
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26/02/2019 13:35
Aduana y Asfi: la UIF debe indagar compra de Lamborghini
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14/02/2019 00:00
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08/12/2018 00:12
Guillén aclara que notarios deben reportar a UIF sólo las transacciones por más de $us 300.000
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29/10/2018 16:27
UIF: 22 autoridades renunciaron al secreto bancario
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23/08/2018 00:00
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15/08/2018 00:00
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08/08/2018 00:00
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07/08/2018 13:35
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06/08/2018 00:34
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23/08/2018 00:00
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07/08/2018 13:35
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