El caso HSBC

El HSBC es una de las mayores organizaciones de servicios bancarios y financieros del mundo. Este banco es la segunda mayor empresa mundial en acciones y según las noticias está involucrado en acciones ilegales que tienen repercusiones en todo el mundo.El asunto en realidad no es nuevo, porque ya en 2014 la fiscalía de Bruselas acusó a la filial suiza de HSBC de fraude fiscal, blanqueo de dinero, organización criminal, y ejercicio ilegal de intermediación financiera. Esta semana se informó que Bélgica se encuentra analizando  la posibilidad de emitir una orden internacional de arresto contra directivos de la filial suiza del banco HSBC, ante su falta de cooperación en pesquisas sobre fraude fiscal y blanqueo de dinero.También se supo que entre los años 2006 y 2008 un técnico informático del banco HSBC en Ginebra, Hervé Falciani, copió datos de su empresa que contenían los nombres de clientes defraudadores de varios países de la Unión Europea.Según dijo Bruselas en aquel momento, la institución financiera ofrecía a comerciantes de diamantes y otros clientes opulentos radicados en territorio nacional las formas de ocultar dinero y evadir impuestos, lo cual permitió el blanqueo de millones de euros.También se supo de una relación de cuentas bancarias por más de 102 mil millones de dólares, correspondientes a unos 100 mil clientes de 203 países. El inventario en cuestión fue elaborado con los datos que el informático del banco HSBC Hervé Falciani.Falciani habría grabado y entregado esa lista a las autoridades de Hacienda francesa en 2009 y esa es la “Lista Falciani” que ahora están usando investigadores identificados como Consorcio Internacional de Periodistas de InvestigaciónAunque las autoridades fiscales de varios países tuvieron un acceso confidencial a tales  documentos desde 2010, no fue hasta ahora que salió a la luz pública la naturaleza de las implicaciones de la rama suiza del HSBC y los nombres de los posibles evasores.Según algunas versiones, ya en julio de 2012, un subcomité del Senado estadounidense señaló que HSBC México tenía un historial de deficiencias antilavado de dinero, que incluían la falta de políticas para conocer al cliente.Por último, el 11 de diciembre de 2012, la Administración Federal Antidrogas (DEA por sus siglas en inglés) dijo que la filial de HSBC en Estados Unidos lavó de 2006 a 2010 al menos 881 millones de dólares del cártel de Sinaloa y de otro cártel, de Colombia.En el buscador de noticias de Google, este caso tenía ayer más de 1.500 menciones o fuentes, mientras que, comparativamente, el conflicto en Siria no llegaba a las 500 y es probable que continúe creando mucha expectativa.Quizás, sin embargo,   nunca se llegue a conocer, todos los detalles del lavado de activos y otras actividades del célebre HSBC.

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