GAFI incluye a Bolivia en la ‘lista gris’ de blanqueo de capitales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) agregó este viernes a su “lista gris” de países bajo vigilancia reforzada a Bolivia. El Gobierno consideró que esa determinación es por la falta de una ley que incorpore técnicas especiales de investigación recomendadas por ese organismo. 

En las jornadas de evaluación, el GAFI identificó a los Estados que tienen medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con “importantes lagunas”. Bajo esta misma situación, las Islas Vírgenes británicas, también fue observada.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se emitió un comunicado donde considera que el ingreso de Bolivia en el grupo de jurisdicciones, bajo mayor vigilancia, se debe a que no se tiene una norma que incorpore técnicas especiales de investigación recomendadas por este organismo internacional.

“Bolivia cumplió con más del 90% de las acciones recomendadas por el GAFI, hecho que fue resaltado por los representantes del organismo internacional, sin embargo, en 2021, como efecto de la desinformación, politización y sabotaje movilizado, se evitó la entrada en vigor de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo N°1386 con la cual se cumplía con los requerimientos del GAFI”

Además, recordó que en la Asamblea Legislativa Plurinacional se anularon disposiciones que eran necesarias para el cumplimiento de los requisitos del GAFI, como el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2024

En la reunión plenaria de este viernes, el Gobierno se comprometió a “corregir las deficiencias observadas” por el GAFI, a través de acciones que deben ser desarrolladas dentro de un plazo razonable.

Para ello, dijo que la principal tarea es la promulgación de una ley que incluya las técnicas especiales de investigación para casos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, que requiere del compromiso del Legislativo.