Avanzan las investigaciones
Caso Fassil: esperan tomar declaraciones a 200 personas
El caso surgió a denuncia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en contra del extinto Banco Fassil por los movimientos inusuales detectados a personas que no tenían suficiente respaldo económico
El fiscal Julio Cesar Porras informó que las investigaciones por la comisión de delitos financieros en el extinto Banco Fassil avanzan y se espera tomar declaraciones de 200 personas, entre exdirectores y exfuncionarios.
“La denuncia nace sobre observaciones de una carpeta, en esa carpeta dan montos con límites excedidos a millones, después hacemos ampliación con ocho carpetas. Es lo mismo, si se da cuenta la investigación nace con hechos concretos que son las carpetas observadas por la ASFI”, explicó en declaraciones difundidas por Erbol.
Indicó que se continúa citando a personas, aunque no todos pueden ser testigos ni denunciados.
Entre los convocados están exgerentes, exdirectores, exsubgerentes y exfuncionarios, por lo que se espera tener la declaración de alrededor de 200 personas más.
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