CAINCOTAR presenta análisis técnico de proyecto de Ley de Ganancias Ilícitas
La Cámara de Industria, Comercio, Exportaciones, Promoción de Inversiones, Servicios y Turismo de Tarija (CAINCOTAR) elaboró un análisis técnico del Proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganacias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, mismo que fue presentado al Ministerio de Economía y la Asamblea Legislativa Plurinacional del país.
Las observaciones realizadas son al artículo 18 del PL sobre la remisión de información a la UIF, al artículo 9 que contempla la posibilidad de la UIF para requerir información de "otras entidades informantes" y finalmente realizan hincapié al secreto financiero.
- Lea las observaciones de la CAINCOTAR aquí
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