Contra el crimen organizado
Chile: proponen crear Ley de Inteligencia Financiera
La titular del Interior, Carolina Tohá, afirmó que controlar el dinero es también combatir la corrupción
Funcionarios del Gobierno de Chile presentaron ante el Congreso Nacional un proyecto de Ley de Inteligencia Financiera, cuyo objetivo es perseguir transacciones derivadas del crimen organizado y otros hechos ilícitos.
- LEA TAMBIÉN: Gabriel Boric promulga la Ley Antinarcotráfico
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que la norma tiene tres ejes, el desarrollo de un sistema de inteligencia económica, la prevención y detección temprana de operaciones sospechosas y la creación de facultades intrusivas y sancionatorias.
Para conseguir esos propósitos, señaló, se utilizarán sistemas avanzados de inteligencia artificial capaces de identificar conductas sospechosas o anómalas.
“No se trata de una persona buscando un dato en un mar de antecedentes”, aseguró.
La titular del Interior, Carolina Tohá, afirmó que controlar el dinero es también combatir la corrupción.
Apoya al periodismo independiente
Tienes acceso libre a 200 notas al mes. Para tener acceso ilimitado y muchos beneficios más adquiere tu Suscripción Digital. Comienza tu prueba gratis ahora
¿Ya estás suscrita/o? No olvides iniciar sesión
Acceder
Si te interesa una suscripción corporativa o institucional llámanos al (+591) 78259007
